证券代码：002431                  证券简称：棕榈股份               公告编号：2022-095


                     棕榈生态城镇发展股份有限公司
               第五届董事会第四十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
九次会议通知于 2022 年 12 月 19 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会
议于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11
人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
     一、审议通过《关于制订<“三重一大”决策制度实施办法（试行）>的议
案》
     表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     为了进一步提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制订
《“ 三 重 一 大 ” 决 策 制 度 实 施 办 法 （ 试 行 ）》， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     二、审议通过《关于制订<总经理办公会议事规则（试行）>的议案》
     表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     为进一步规范公司经营管理层议事、决策规则及程序，提高公司经营管理层
的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等规定制订《总经理办公会议事规则（试行）》，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。
                                             棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                             2022 年 12 月 23 日