棕榈股份：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-12-24
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2022-096
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年
12 月 23 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议
室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 32 人，代
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表有表决权的股份数 807,197,345 股，占公司股份总数的 44.5272%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有效表决权的股份数 806,449,745
股，占公司股份总数的 44.4860%；通过网络投票的股东 28 人，代表有效表决权的
股份数 747,600 股，占公司股份总数的 0.0412%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 28 人，代表有效表决权股份数 747,600 股，占公司股份总数的 0.0412%。其
中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 0 人，代表有效表决权股份数 0 股，
占公司股份总数的 0％；通过网络投票的中小股东 28 人，代表有效表决权股份数
747,600 股，占公司股份总数的 0.0412%。
3、公司全体董事、部分监事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案一：《关于公司 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表 决结果为：同意 806,727,045 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9417％；反对 470,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0583％；弃权 0
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过。
议案二：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表 决结果为：同意 806,727,045 股，占出 席会议有效表决权 股 份总数的
99.9417％；反对 470,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0583％；弃权 0
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李童律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
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资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2022 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日
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