证券代码：002431             证券简称：棕榈股份           公告编号：2023-017


                     棕榈生态城镇发展股份有限公司
                  2023年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


 特别提示：
       1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
       3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

       一、会议的召开情况
       1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30
       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
2 月 3 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
       3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心
 3A-17 楼公司会议室
       4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
       5、会议召集人：公司董事会
       6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生
       7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
 和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

       二、会议的出席情况
       1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代


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表有表决权的股份数 824,689,016 股，占公司股份总数的 45.4921%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，代表有效表决权的股份数 824,391,116
股，占公司股份总数的 45.4757%；通过网络投票的股东 6 人，代表有效表决权的股
份数 297,900 股，占公司股份总数的 0.0164%。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 7 人，代表有效表决权股份数 18,777,471 股，占公司股份总数的 1.0358%。
其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1 人，代表有效表决权股份数
18,479,571 股，占公司股份总数的 1.0194％；通过网络投票的中小股东 6 人，代表
有效表决权股份数 297,900 股，占公司股份总数的 0.0164%。
    3、公司全体董事、监事、高管及董事、监事候选人、律师事务所代表出席了本
次会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：

    议案一：《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独
立董事分别进行表决）

   （1）汪耿超先生获得同意股份数824,545,917股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
   其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,372股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
   （2）张其亚先生获得同意股份数824,545,918股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
   其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,373股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
   （3）侯杰先生获得同意股份数824,545,917股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
   其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,372 股，占出席会议中

                                     2
小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
  （4）李旭先生获得同意股份数824,545,918股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
  其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,373 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
  （5）李婷女士获得同意股份数824,550,317股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9832%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
  其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,638,772 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的99.2614%。
  （6）王海刚先生获得同意股份数824,545,918股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
  其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,373 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
  （7）李松玉先生获得同意股份数824,545,924股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。
  其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,379股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的99.2380%。
  （8）刘金全先生获得同意股份数824,545,921股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9826%，当选为公司第六届董事会独立董事。
  其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,376股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
  （9）胡志勇先生获得同意股份数824,545,918股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9826%，当选为公司第六届董事会独立董事。
  其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,373股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
  （10）李启明先生获得同意股份数824,545,917股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9826%，当选为公司第六届董事会独立董事。
  其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,372股，占出席会议中小

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投资者有效表决权股份总数的99.2379%。
   （11）曾燕先生获得同意股份数824,545,917股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9826%，当选为公司第六届董事会独立董事。
   其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,372股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的99.2379%。

    议案二：《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制进行表决）

   （1）雷栋先生获得同意股份数824,550,317股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9832%，当选为公司第六届监事会监事。
   （2）汤亮先生获得同意股份数824,545,920股，占出席会议有效表决权股份总数
的99.9826%，当选为公司第六届监事会监事。

    四、律师见证情况

    本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、柴玲律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    五、备查文件目录

    1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                       棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                              2023 年 2 月 3 日




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