证券代码：002431             证券简称：棕榈股份           公告编号：2023-038


                    棕榈生态城镇发展股份有限公司
                  2023年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


 特别提示：
       1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
       3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

       一、会议的召开情况
       1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 14:30
       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
4 月 7 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
       3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心
 3A-17 楼公司会议室
       4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
       5、会议召集人：公司董事会
       6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生
       7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
 和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

       二、会议的出席情况
       1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 15 人，代


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表有表决权的股份数 825,462,516 股，占公司股份总数的 45.5348%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有效表决权的股份数 824,862,916
股，占公司股份总数的 45.5017%；通过网络投票的股东 11 人，代表有效表决权的
股份数 599,600 股，占公司股份总数的 0.0331%。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 14 人，代表有效表决权股份数 56,874,781 股，占公司股份总数的 3.1374%。
其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 3 人，代表有效表决权股份数
56,275,181 股，占公司股份总数的 3.1043％；通过网络投票的中小股东 11 人，代
表有效表决权股份数 599,600 股，占公司股份总数的 0.0331%。
    3、公司全体董事、部分监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：

    议案一：《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 304,580,283 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8950％；反对 312,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1024％；弃权
7,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0026％。
该议案获得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表
决，回避表决股份数 520,562,233 股。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,554,781 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.4374％；反对 312,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5489％；
弃权 7,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0137％。

    议案二：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 825,142,516 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9612％；反对 312,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0378％；弃权


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7,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0009％。
该议案获得通过。

    议案三：《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 825,142,516 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9612％；反对 312,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0378％；弃权
7,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0009％。
该议案获得通过。

    四、律师见证情况
    本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、吴一帆律师见证，并出
具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    五、备查文件目录

    1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                            棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 7 日




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