哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业      公告编号：2019-005

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                    第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 2 月 21 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十六次
会议的通知》及相关议案。
    2019 年 2 月 24 日，第四届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式召开。
本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长
朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于计提 2018 年度资产
减值准备的公告》。
    表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议并通过了《关于为全资子公司山西普德药业有限公司申请银行综
合授信提供担保的议案》。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司山西普德药业有限
公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
    表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议并通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申
请银行综合授信提供担保的议案》。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司上海华拓医药科技
发展有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
    表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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哈尔滨誉衡药业股份有限公司


  特此公告。


                                     哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                         二〇一九年二月二十六日




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