公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2025-05-14
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-05-10
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关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-05-08
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关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ,2025-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2024年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于确认2024年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年外部审计机构的议案》
9.00 《关于提请2024年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2025-04-26
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关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告 |
深交所公告,分配方案 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-04-12
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关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-04-01
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关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ,2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-03-28
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-03-25
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关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告 |
深交所公告,高管变动,基本资料变动 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-03-15
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,基本资料变动,高管变动 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-03-11
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关于首次回购公司股份暨回购股份比例达总股本1%的公告 |
深交所公告,回购 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-03-04
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简式权益变动报告书(增加) |
深交所公告,其它 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-02-28
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关于诉讼的进展公告 |
深交所公告,诉讼仲裁 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-02-27
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召开2025年度第2次临时股东大会 ,2025-03-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人的议案》
3.00 《关于选举刘月寅女士为第七届董事会非独立董事的议案》 |
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2025-02-07
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-01-27
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关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告,高管变动,股东大会事项变动,日期变动 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-01-22
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召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-02-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
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2025-01-22
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-01-22
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召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-02-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举沈臻宇女士为公司第七届董事会非独立董事
2.02 选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事
2.03 选举国磊峰先生为公司第七届董事会非独立董事
2.04 选举周康先生为公司第七届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举陈禕先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举王黎达女士为公司第七届董事会独立董事 |
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2025-01-10
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2024年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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誉衡药业现发布 |
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2025-01-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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誉衡药业现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-28
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关于诉讼的进展公告 |
深交所公告,诉讼仲裁 |
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誉衡药业现发布 |
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2024-12-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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誉衡药业现发布 |
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2024-11-23
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回购报告书 |
深交所公告,回购 |
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誉衡药业现发布 |
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2024-11-19
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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誉衡药业现发布 |
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2024-11-06
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关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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誉衡药业现发布 |
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2024-11-01
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关于收到贷款承诺函暨获得回购公司股份专项融资支持的自愿性信息披露公告 |
深交所公告,回购,借款 |
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誉衡药业现发布 |
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