哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业      公告编号：2019-007

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                 关于为全资子公司山西普德药业有限公司
                     申请银行综合授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    2019 年 2 月 24 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司山西普德药业有限公司
申请银行综合授信提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日
披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的《第四届董事会第十六次会议决议公告》。
    根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次议案涉及的担保事
项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
    担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：山西普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）
    2、成立时间：1995 年 9 月 13 日
    3、住所：山西省大同经济开发区第一医药园区
    4、法定代表人：隆万程
    5、注册资本：13,880 万元
    6、企业类型：有限责任公司
    7、经营范围：按药品生产许可证范围生产经营(以上凭有效许可证经营);
药品及原辅包材料进出口业务;知识产权服务、技术推广服务;生物科技领域内的
技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)；
    8、与公司关系：普德药业为公司的全资子公司，公司持股比例为 100%。
    9、被担保人财务情况

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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    截至 2017 年 12 月 31 日，普德药业资产总额 134,864.71 万元、负债总额
31,021.03 万元、净资产 103,843.68 万元；2017 年度实现营业收入 76,042.69
万元、净利润 19,088.62 万元。
    截至 2018 年 9 月 30 日，普德药业资产总额 140,570.11 万元、负债总额
65,969.11 万元、净资产 74,601.00 万元；2018 年 1-9 月，普德药业实现营业收
入 149,196.58 万元、净利润 10,652.87 万元。
    注：普德药业 2017 年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审
计（编号：上会师报字（2018）第 1851 号）。
    10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
    截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
    三、担保主要内容
    公司为全资子公司普德药业向中国民生银行股份公司大同分行申请的银行
综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币 30,000.00 万元，担保
期限最长不超过一年。
    四、董事会意见
    1、公司持有被担保人普德药业 100%股权，公司对普德药业的经营及财务状
况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。
    2、普德药业拟申请的银行综合授信及贷款，可进一步增强公司的融资能力
和结算能力，充实公司流动资金，利于公司融资成本的控制；同时，普德药业的
资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因普德药
业债务违约而承担担保责任。
    3、本次担保行为不会对公司及普德药业的正常运作和业务发展造成不良影
响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    五、累计对外担保数量
    截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为
142,000 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产
417,391.74 万元的 34.02%。
    公司董事会审批通过后，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增
加到 172,000 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产
417,391.74 万元的 41.21%。

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  六、备查文件
  1、第四届董事会第十六次会议决议。


  特此公告。


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                                                      董   事   会
                                          二〇一九年二月二十六日




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