哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业        公告编号：2019-039

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                   关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 4 月 22 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
现就相关事宜公告如下：
    一、召开会议基本情况
    ㈠ 股东大会会议届次：2018 年年度股东大会。
    ㈡ 会议召集人：公司董事会。
    ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会
第十七次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。
    ㈣ 召开时间：
    1、现场会议时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）15:00；
    2、网络投票时间：2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 日；
    ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 15 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
    ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日
15:00-2019 年 5 月 15 日 15:00 间的任意时间。
    ㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一
层会议室。
    ㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    ㈦ 股权登记日：2019 年 5 月 8 日（星期三）。
    ㈧ 会议登记日：2019 年 5 月 9 日（星期四）。
    ㈨ 参会人员：
    1、2019 年 5 月 8 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

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       2、公司董事、监事和高级管理人员；
       3、公司聘请的律师。
       二、会议审议事项
       1、《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》；
       2、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
       3、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
       4、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
       5、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年审计机
构的议案》；
       6、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
       7、《关于选举王禹先生为公司非独立董事的议案》；
       8、《关于修订<公司章程>的议案》；
       9、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
       根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 4、5、7、9 为影响中小投资
者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披
露；议案 8 为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
       议案具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
       公司独立董事将在本次股东大会上就 2018 年度工作进行述职，详见公司同
日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2018 年度独立董事述职报告》。
此议程不作为议案进行审议。
       三、提案编码
                                                                   备注
提案
                                 提案名称                      该列打勾栏的
编码
                                                               栏目可以投票
100                         总议案： 所有提案                      √
                                  非累积投票提案
1.00    《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》                      √
2.00    《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》                      √
3.00    《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》                      √



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4.00    《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                          √
        《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年
5.00                                                                  √
        审计机构的议案》
6.00    《关于 2018 年度财务决算报告的议案》                          √
7.00    《关于选举王禹先生为公司非独立董事的议案》                    √
8.00    《关于修订<公司章程>的议案》                                  √
9.00    《关于调整公司独立董事薪酬的议案》                            √
       四、会议登记方法
       ㈠ 登记方式：
       1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
       2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
       3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
       ㈡ 登记时间：2019 年 5 月 9 日（星期四）9:00-12:00，13:00-17:00。
       ㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。
       ㈣ 会议联系方式：
       1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
       2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；
       3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
       4、传真号码：010-68002438-607；
       5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
       ㈤ 注意事项：
       1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
       2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       六、备查文件
       《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。


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  特此公告。



                                           哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                            董   事   会
                                               二〇一九年四月二十四日


  附件一：参加网络投票的具体操作流程；
  附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书》。




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附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    ㈠ 投票代码：362437。
    ㈡ 投票简称：誉衡投票。

    ㈢ 本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票
提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
    ㈣ 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”
或“弃权”。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    ㈠ 投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
    ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                       2018年年度股东大会授权委托书


       兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限
公司 2018 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
       如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次
议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
       □可以    □不可以
提案
                               提案名称                             表决结果
编码
                                       非累积投票提案
提案
                               提案名称                     同意      反对     弃权
编码
1.00    《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》
2.00    《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
3.00    《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
4.00    《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
        《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任
5.00
        公司 2019 年审计机构的议案》
6.00    《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
7.00    《关于选举王禹先生为公司非独立董事的议案》
8.00    《关于修订<公司章程>的议案》
9.00    《关于调整公司独立董事薪酬的议案》


委托人姓名（或名称）：_________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
委托人证券账户号：____________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人姓名：__________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托人签名（或盖章）：_________________________________
委托日期：二〇一九年              月         日__________________




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备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。




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