哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业          公告编号：2019-040

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 4 月 12 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第四届监事会第九次会
议的通知》及相关议案。
    2019 年 4 月 22 日，第四届监事会第九次会议以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应参加监事 2 人，实际参加监事 2 人。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由蒋宇飞先
生主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意
见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2018 年度报告摘要》、《2018
年度报告全文》。
    本议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议、批准。
    表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议并通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《2018 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议、批准。
    表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，并发表意见如下：
    公司 2018 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司

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章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营
和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2018 年度利润分配预案的公
告》。
    本议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议、批准。
    表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议并通过了《2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实
的议案》，并发表意见如下：
    经核查，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的
实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作
力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置
合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报
告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
的情形。
    监事会认为《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》
无异议。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2018 年度内
部控制自我评价报告》、《2018 年度内部控制规则落实自查表》。
    表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2019 年外部审计机构的议案》，并发表如下意见：
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具备多为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的外部审计机构，聘期为一年，2019 年度
审计费用（包括对控股子公司的审计）和内部控制的审计服务费用分别为人民币
150 万元和 30 万元。
    本议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议、批准。
    表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    六、审议并通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于 2018 年度
财务决算报告的公告》。
    本项议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议、批准。
    表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议并通过了《关于 2019 年日常关联交易预计额度的议案》，并发表如
下意见：
    公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成
果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进
行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联
交易对关联方产生依赖。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2019 年日常关联交易预计额度
的公告》。
    表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议并通过了《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》，并发表
如下意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《2019 年第一季度报告全文》、《2019
年第一季度报告正文》。
    表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。



                                             哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                  二〇一九年四月二十四日



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