哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业          公告编号：2019-030

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     关于2018年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第
四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
具体情况如下：
    一、利润分配预案基本情况
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为 125,893,634.30 元，扣除根据《公司法》及公司章程
规定计提的法定盈余公积金 67,152,284.24 元，合并报表当年实现的可分配利润
为 58,741,350.06 元，累计可分配利润为 1,362,177,708.74 元。
    公司 2018 年度母公司实现净利润为 671,522,842.35 元，扣除根据《公司法》
及公司章程规定计提的法定盈余公积金 67,152,284.24 元，母公司报表当年实现
的可分配利润为 604,370,558.11 元，累计可分配利润为 1,605,754,974.19 元。
    按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2018 年实际可供分配利润为
58,741,350.06 元，累计可分配利润为 1,362,177,708.74 元。
    根据《公司章程》规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如
无重大投资计划或重大现金支出发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可分配利润的 10%。
    鉴于上述，公司根据实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，拟以未来实施分配方案时股权登记
日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），合计总金额
26,377,475.40 元（含税），未超过母公司累计可分配利润。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。

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    二、董事会意见
    董事会审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，认为公司2018
年度利润分配预案符合《公司法》等监管规则和《公司章程》、公司《未来三年
（2017-2019年）股东回报规划》等相关规定和要求，具备合法性、合规性及合
理性。同意将本次利润分配预案提交至公司2018年度股东大会审议。
    三、监事会意见
    公司监事核查后认为：公司2018年年度利润分配方案符合公司实际情况，符
合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有
利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2018
年度股东大会审议。
    四、独立董事相关意见
    公司 2018 年度利润分配预案，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)和《公司章程》
等有关规定，充分考虑了公司目前的项目投资资金需求、现金流状况、资本结构
及融资能力等情况，符合公司实际情况及全体股东整体利益。同意将本次利润分
配预案提交 2018 年年度股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议；
    2、第四届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事意见。


    特此公告。


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                                                             董   事   会
                                                 二〇一九年四月二十四日




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