哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业           公告编号：2019-037

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，我们
作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届
董事会第十七次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
    一、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年审计机
构的事前认可意见
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审
计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出
具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因
此，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年审计机
构，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
    二、关于 2019 年日常关联交易预计额度的事前认可意见
    公司或子公司与贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”）或其
子公司开展的日常关联交易属于正常生产经营行为，符合实际业务需要。
    公司或子公司向信邦制药或其子公司销售药品的价格是按贵州省医药招标
平台上的统一招标价格的基础上协商定价，交易价格遵循了公开、公平、公允、
合理的原则。
    2019 年日常关联交易额度是在 2018 年基础上进行的预计，为公司正常的业
务需要，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意将该议案提交公司
董事会，提请董事会严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批、
执行，同时，提请关联董事履行回避表决程序。
    特此公告。

                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                               独立董事：郭云沛、Liu, James Xiao dong、王瑞华
                                                        二〇一九年四月二十四日


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