哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业      公告编号：2019-043

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
       关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    2019 年 4 月 22 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资下属公司申请银行综合授信提
供担保的公告》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第十七次
会议决议公告》。
    根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次议案涉及的担保事
项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
    担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
    二、被担保人基本情况
    ㈠ 哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司基本情况
    1、被担保人名称：哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司
    2、成立时间：2003 年 8 月 7 日
    3、住所：哈尔滨高新技术产业开发区高科技创业中心南岗 26 号楼红旗大街
180 号 529 室
    4、法定代表人：张大勇
    5、注册资本：10,000 万元
    6、企业类型：有限责任公司
    7、经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白
同化制剂、肽类激素、化学原料药批发；经营诺海牌锌钙特软胶囊（食品卫生许
可证有效期限至国家食品药品监督管理总局保健食品经营许可新政策实施之
日）。医药技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口；企业营
销策划、营销推广；经销医疗器械。

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    8、与公司关系：誉衡经纬为公司的全资下属公司。
    9、被担保人财务情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，誉衡经纬资产总额 28,696.87 万元、负债总额
12,880.79 万元、净资产 15,816.09 万元；2018 年度实现营业收入 45,804.05 万元、
净利润 4,711.64 万元。
    截至 2019 年 3 月 31 日，誉衡经纬资产总额 30,797.17 万元、负债总额
 14,380.30 万元、净资产 16,416.86 万元；2019 年 1-3 月，誉衡经纬实现营业收
 入 11,171.69 万元、净利润 600.78 万元。
    注：誉衡经纬 2018 年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审
计。
       ㈡ 哈尔滨誉衡安博医药有限公司基本情况
    1、被担保人名称：哈尔滨誉衡安博医药有限公司
    2、成立时间：2013 年 5 月 17 日
    3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路 29 号
    4、法定代表人：王小航
    5、注册资本：500.00 万元
    6、企业类型：有限责任公司
    7、经营范围： 化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品（许可证有效期至
2019 年 12 月 29 日）。货物进出口（不含危险品）。企业营销策划、营销推广。
    8、与公司关系：誉衡安博为公司的全资下属公司。
    9、被担保人财务情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，誉衡安博资产总额 5,117.06 万元、负债总额 4,187.36
万元、净资产 929.70 万元；2018 年度实现营业收入 16,042.71 万元、净利润 1,264.80
万元。
    截至 2019 年 3 月 31 日，誉衡安博资产总额 5,896.22 万元、负债总额 4,518.96
 万元、净资产 1,377.26 万元；2019 年 1-3 月，誉衡安博实现营业收入 4,653.12
 万元、净利润 447.56 万元。
    注：誉衡安博 2018 年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审
计。
    10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

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    截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
    三、担保主要内容
    公司为誉衡安博向哈尔滨浦发村镇银行申请的银行综合授信提供连带责任
担保，担保最高金额不超过人民币 1,000.00 万元，担保期限最长不超过一年。
    公司为誉衡经纬向哈尔滨浦发村镇银行申请的银行综合授信提供连带责任
担保，担保最高金额不超过人民币 1,000.00 万元，担保期限最长不超过一年。
    四、董事会意见
    1、公司持有被担保人誉衡经纬、誉衡安博 100%股权，公司对誉衡经纬、誉
衡安博的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险
可控。
    2、誉衡经纬、誉衡安博拟申请的银行综合授信及贷款，可进一步增强公司
的融资能力和结算能力，充实公司流动资金，利于公司融资成本的控制；同时，
誉衡经纬、誉衡安博的资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象
表明公司可能因誉衡经纬、誉衡安博债务违约而承担担保责任。
    3、本次担保行为不会对公司、誉衡经纬及誉衡安博的正常运作和业务发展
造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    五、累计对外担保数量
    截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为
152,000 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 432,401.12
万元的 35.15%。
    本次董事会审批通过后，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增
加到 154,000 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产
432,401.12 万元的 35.62%。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。
                                                哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                    二〇一九年四月二十四日

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