哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业           公告编号：2019-086

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                  第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 11 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）

以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第二十
二次会议的通知》及相关议案。
    2019 年 11 月 27 日，第四届董事会第二十二次会议以现场结合通讯方式召
开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董
事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于出售澳诺（中国）制药有限公司 100%股权的议案》；
    同意公司将持有的澳诺（中国）制药有限公司 100%股权以人民币 14.20 亿

元交易价格出售给华润三九医药股份有限公司。具体内容详见同日披露于《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指
定媒体”）的《关于出售澳诺（中国）制药有限公司 100%股权的公告》。
    本议案尚需经公司 2019 年第二次临时股东大会审议、批准。
    表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议并通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2019 年第二次临时股东大
会的通知》。

    表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                     二〇一九年十一月二十七日



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