哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业           公告编号：2020-010

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                  第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 2 月 11 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第二十三
次会议的通知》及相关议案。
    2020 年 2 月 14 日，第四届董事会第二十三次会议以通讯方式召开。本次会
议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满
先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于为全资下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司申请
银行综合授信提供担保的议案》。
    同意公司为全资下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司向恒丰银行股份有限
公司北京分行申请的银行综合授信提供存单质押担保，担保最高金额不超过人民
币 18,000 万元，担保期限最长不超过一年。具体内容详见同日披露于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于为全资下
属公司哈尔滨莱博通药业有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
    表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                          二〇二〇年二月十五日




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