哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业           公告编号：2020-064

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
               关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已提前换

届，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年5月18日在公司
28号楼一层会议室召开了职工代表大会，选举王丽娜女士（简历详见附件）为公
司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的第五届监事会股东代
表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
    上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，最近二年
内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分
之一。


    特此公告。


                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                   监   事   会
                                                         二〇二〇年五月十九日




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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    附件：王丽娜女士简历
    王丽娜，女，出生于1978年4月，大专学历，无境外永久居留权。现任哈尔
滨誉衡制药有限公司销售客服部副经理。
    王丽娜女士未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，且不存在以下
情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采
取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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