哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437               证券简称：誉衡药业           公告编号：2020-073

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 6 月 10 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第
二次会议的通知》及相关议案。
    2020 年 6 月 14 日，第五届董事会第二次会议以通讯会议方式召开。本次会
议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由王东绪先生主
持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于选举王东绪先生为公司第五届董事会董事长的议
案》。
   公司董事会收到公司董事长朱吉满先生提交的书面辞呈，朱吉满先生因个人
原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务及法
定代表人身份，辞职后，朱吉满先生将继续担任公司董事职务。
    同意选举王东绪先生为公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委
员，任期至第五届董事会届满为止。王东绪先生简历详见附件。
    根据《公司章程》规定：“董事长为公司法定代表人”。因此，公司法定代
表人更改为王东绪先生，王东绪先生履行法定代表人职责的时间以工商登记变更
完成为准。
    表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                          二〇二〇年六月十六日

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司


  报备文件：
  1、公司第五届董事会第二次会议决议；
  2、独立董事意见。




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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    附件：王东绪先生简历
    王东绪先生，出生于 1963 年 1 月，EMBA，无境外永久居留权。现任哈尔
滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）董事兼总经理、ORIENTAL
KEYSTONE INVESTMENT LIMITED（以下简称“健康科技”）董事、Bright Career
International Investments Corporation 董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事、誉
衡（香港）有限公司执行董事、宁波瑞康昌乐投资管理有限公司执行董事兼经理。
    王东绪先生直接持有公司 0.42%股份，并分别持有公司控股股东誉衡集团
（直接持有公司 37.39%股份，司法拍卖股票过户完成后，将直接持有公司 32.62%
股 份 ） 及 一 致 行 动 人 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS
CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）（直接持有公司 8.32%股份）、健康
科技（直接持有公司 1.95%股份）9.59%、10.00%、10.00%股权。王东绪先生与
公司控股股东誉衡集团及其一致行动人誉衡国际、健康科技为关联方，与公司实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王东绪先生不属于“失信被
执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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