哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业            公告编号：2020-088

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                    2020年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 22 日（星期三）15:00；
    2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层
会议室；
    3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：董事长王东绪先生；
    6、股权登记日：2020 年 7 月 15 日；
    7、会议出席情况：

出席方式       股东人数         股份总数            占有表决权股份总数的比例

现场参会           3           911,685,032                 41.4756%

网络参会           9             744,900                    0.0339%

  合计             12          912,429,932                 41.5095%

    其中：参加本次会议的中小投资者共 9 人，代表有表决权的股份 744,900 股，
占公司总股本的 0.0339%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
下列议案。


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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
              同意股数（股）                                 912,424,732
              同意股数占有表决权股份总数的百分比               99.9994%
              反对股数（股）                                        5,200
 表决结果
              反对股数占有表决权股份总数的百分比                  0.0006%
              弃权股数（股）                                            0
              弃权股数占有表决权股份总数的百分比                  0.0000%
    2、以普通决议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
              同意股数（股）                                 912,424,732
              同意股数占有表决权股份总数的百分比               99.9994%
              反对股数（股）                                        5,200
 表决结果
              反对股数占有表决权股份总数的百分比                  0.0006%
              弃权股数（股）                                            0
              弃权股数占有表决权股份总数的百分比                  0.0000%
    3、以普通决议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
              同意股数（股）                                 912,424,732
              同意股数占有表决权股份总数的百分比               99.9994%
              反对股数（股）                                        5,200
 表决结果
              反对股数占有表决权股份总数的百分比                  0.0006%
              弃权股数（股）                                            0
              弃权股数占有表决权股份总数的百分比                  0.0000%
    4、以普通决议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
              同意股数（股）                                 912,424,732
              同意股数占有表决权股份总数的百分比               99.9994%
              反对股数（股）                                        5,200
 表决结果
              反对股数占有表决权股份总数的百分比                  0.0006%
              弃权股数（股）                                            0
              弃权股数占有表决权股份总数的百分比                  0.0000%
    5、以累积投票制审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议
案》。
    本次股东大会以累积投票制选举白莉惠女士、胡晋先生为公司第五届董事会
非独立董事，任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满。选举公司第五届董
事会非独立董事的具体表决结果如下：
    ① 选举白莉惠女士担任公司第五届董事会非独立董事
               同意股数（股）                                912,412,734
表决结果
               同意股数占有表决权股份总数的百分比              99.9981%


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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


中小股东表决   同意股数（股）                                             727,702
情况           同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比          97.6912%
    表决结果当选。
    ② 选举胡晋先生担任公司第五届董事会非独立董事
               同意股数（股）                                        912,412,734
表决结果
               同意股数占有表决权股份总数的百分比                        99.9981%
中小股东表决   同意股数（股）                                             727,702
情况           同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比          97.6912%
    表决结果当选。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出
具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决
议合法有效。
    四、备查文件
    1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                    董    事   会
                                                       二〇二〇年七月二十三日




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