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公司公告

誉衡药业:第五届董事会第七次会议决议公告2020-11-17  

                          哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码:002437               证券简称:誉衡药业            公告编号:2020-106

                         哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                      第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 11 月 13 日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)
以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会
第七次会议的通知》及相关议案。
    2020 年 11 月 16 日,第五届董事会第七次会议以通讯会议方式召开。本次
会议应参加董事 8 人,实际参加董事 8 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长王东绪
先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:
    一、审议并通过了《关于聘任刘月寅女士担任董事会秘书的议案》。
    同意聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书,任期与第五届董事会相同。具体
内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于董事会秘书变更的公告》。刘月寅女士简历详
见附件。
    表决结果:表决票数 8 票,赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。
                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                        二〇二〇年十一月十七日




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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


附件:刘月寅女士简历
    刘月寅女士:出生于 1986 年 3 月,中国国籍,硕士研究生,无境外永久居
留权。曾任公司证券事务代表、董事、董事会秘书;现任公司副总经理、风控中
心负责人。
    刘月寅女士持有公司 38,475 股股票。刘月寅女士与公司或其控股股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,且不存在以下情
形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取
证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经查询最高人民法院网,刘月寅女士不属于“失信被执行人”,刘月寅女士
教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。




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