哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437               证券简称：誉衡药业            公告编号：2020-108

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    独立董事关于第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，我们
作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届
董事会第七次会议聘任董事会秘书的相关议案进行了认真审议，并发表如下独立
意见：
    1、本次拟聘任的高级管理人员不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。
    2、提名人是在充分了解拟聘任的高级管理人员的教育背景、职业经历和专
业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得拟聘任的高级管理人员同意。本次
聘任程序合法、有效。
    3、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关
规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    因此，我们同意聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书。


    特此公告。


                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                              独立董事：董琦、薛挥、杨华蓉
                                                        二〇二〇年十一月十七日




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