哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业           公告编号：2020-113

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 12 月 22 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）
以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第五届监事会第五次
会议的通知》及相关议案。
    2020 年 12 月 25 日，第五届监事会第五次会议以通讯方式召开。本次会议
应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由郝秉元先生主持，
经与会监事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关
联交易的议案》，并发表如下意见：
    公司本次现金增资广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）事
项构成关联交易，关联监事郝秉元先生回避表决。本次增资相关决策程序符合《上
市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害上市公
司及中小股东的利益情形，因此同意该议案。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司
暨关联交易的公告》。
    表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                    监   事   会
                                                      二〇二〇年十二月二十六日


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