哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业      公告编号：2021-021

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
             关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第
五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020年度
利润分配预案的议案》。具体情况如下：
    一、利润分配预案基本情况
    根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度
实现归属于上市公司股东的净利润 400,049,122.39 元，2020 年度母公司实现的净
利润为-66,788,385.89 元。截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为
-873,600,042.94 元，母公司未分配利润为 7,206,110.13 元。公司按照母公司与合
并数据孰低原则来确定具体的利润分配比例，因合并报表可供分配利润为负值，
不满足实施分红条件。经公司五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议
审议通过，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
    二、2020年度不进行利润分配的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2020
年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，公
司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案符合《公司章程》和 《未来三年股东分红回报规划
（2020-2022 年》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    三、董事会意见
    董事会审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，认为公司2020
年度利润分配预案符合《公司法》等监管规则和《公司章程》、公司《未来三年



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（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定和要求，具备合法性、合规性及合
理性。同意将本次利润分配预案提交至公司2020年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    公司监事核查后认为：公司 2020 年年度利润分配方案符合公司实际情况，
符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司
2020 年度股东大会审议。
    五、独立董事相关意见
    公司 2020 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司法》、
《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年》中对于利润分配
的相关规定。该方案有利于公司稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情况，
同意该预案内容，并同意将其提交公司股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议；
    2、第五届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事意见。


    特此公告。


                                             哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                 二〇二一年四月二十九日




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