哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业            公告编号：2022-005

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                    第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 3 月 29 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第十五次
会议的通知》及相关议案。
    2022 年 4 月 2 日，第五届董事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长王东绪先
生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司引入战略投
资者暨公司放弃优先增资认购权的议案》。
    宜兴环科园产发股权投资合伙企业（有限合伙）拟以人民币 1.72 元/注册资
本的价格向公司参股公司广州誉衡生物科技有限公司增资人民币 2 亿元，公司同
意放弃本次增资优先认缴权。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司引入战略
投资者暨公司放弃优先增资认购权的公告》。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                            二〇二二年四月七日




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