哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业       公告编号：2022-021

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     关于法定盈余公积弥补亏损的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于法定盈余公积
弥补亏损的议案》。具体情况如下：
    一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况
    根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2021 年 12
月 31 日，公司母公司盈余公积为 3.43 亿元，全部为法定盈余公积。
    根据《公司法》、相关会计政策以 及《公司章程》等相关规定，公司拟将上
述母公司盈余公积 3.43 亿元全部用于弥补母公司累计亏损。
    二、导致亏损的主要原因
    2019年，公司此前收购的全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司和南京
万川华拓医药有限公司、山西普德药业有限公司等因经营未达预期，经第三方评
估机构对商誉进行减值测试，公司累计计提商誉减值准备26.15亿元，导致公司
2019年末合并报表未分配利润为-12.74亿元。
    2020年，公司将持有的澳诺（中国）制药有限公司100%股权出售给华润三
九医药股份有限公司，公司2020年末的合并报表未分配利润已上升到-8.74亿元。
    2021年，因公司终止确认对Proteus Digital Health, Inc.的H轮优先股投资，将
以前年度计入其他综合收益的累计损失转入未分配利润-2.57亿元，导致公司2021
年末的合并报表未分配利润下降至-10.86亿元。
    三、本次以法定盈余公积弥补亏损对公司的影响
    本次公司弥补亏损方案将减少母公司累积亏损 3.43 亿元，本次弥补亏损方
案实施完成后，公司母公司盈余公积为 0 元，母公司未分配利润为-1.21 亿元，
公司合并财务报表未分配利润为-7.43 亿元，公司未弥补亏损金额为 7.43 亿元。
    四、审议程序

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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    1、董事会审议情况
    公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的
议案》，同意公司将母公司盈余公积3.43亿元全部用于弥补母公司累计亏损，并
将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。
    2、监事会审议及核查情况
    公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议
案》，经核查，监事会认为：公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏
损的方案符合相关会计政策及《公司章程》等有关规定，监事会同意公司以母公
司法定盈余公积弥补母公司累计亏损。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第十六次会议决议；
    2、第五届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                             哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                 二〇二二年四月二十六日




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