哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业         公告编号：2022-029

                         哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     第五届监事会第十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2022 年 4 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十次会议的
通知》及相关议案。
       2022 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第十次会议以通讯会议方式召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郝秉元先生主持，会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定。
    一、审议并通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意
见：
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2021 年年度报告摘要》、
《2021 年年度报告全文》。
       表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
    二、审议并通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2021 年
度监事会工作报告》。
       表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
    三、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并发表意见如下：

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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    公司 2021 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司
章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营
和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2021 年度不进行利润分配的专
项说明公告》。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
    四、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实
的议案》，并发表意见如下：
    经核查，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的
实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作
力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置
合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报
告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
的情形。
    监事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》
无异议。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2021 年度内
部控制自我评价报告》、《2021 年度内部控制规则落实自查表》。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2022 年外部审计机构的议案》，并发表如下意见：
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具备多为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的外部审计机构，聘期为一年，2022 年度
审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币 140 万元和 20 万元。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司 2022 年外部审计机构的公告》。

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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


       表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
    六、审议并通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2021 年度财
务决算报告》。
       表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
       七、审议并通过了《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》，并发表如下意
见：
       根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司监事会研究和审核，
认为公司 2021 年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核
标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2021 年度公司监事薪酬情况如
下：
                                                              单位：万元人民币
                                                                  从公司获得的
         姓名                     职务               任职状态
                                                                  税前报酬总额
        郝秉元                 监事会主席              现任            0
        李海燕                    监事                 现任            13
        王丽娜                 职工代表监事            现任           10.9
      曾莉莉                      监事                  离任          13.6
    注：报告期内监事报酬为其任职期间从公司获得的税前报酬总额。

       1、关于郝秉元先生薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。郝秉元
先生已回避表决。
       2、关于李海燕女士薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。李海燕
女士已回避表决。
       3、关于王丽娜女士薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。王丽娜
女士已回避表决。
       4、关于曾莉莉女士薪酬表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
       八、将《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议：
       经公司监事会研究，公司监事 2022 年度薪酬如下：公司监事在公司担任具
体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。


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    因关联监事回避表决，本项议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议、
批准。
    九、审议并通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，并发表如下意见：
    经核查，监事会认为：公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损
的方案符合相关会计政策及《公司章程》等有关规定，监事会同意公司以母公司
法定盈余公积弥补母公司累计亏损。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
    十、审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议
案》；
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总
额三分之一的公告》。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
    十一、审议并通过了《关于 2022 年日常关联交易预计额度的议案》，并发表
如下意见：
    公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成
果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进
行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联
交易对关联方产生依赖。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2022 年日常关联交易预计额度
的公告》。
    关联监事郝秉元先生已回避表决。
    表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》，并发表如下意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                   第4页
哈尔滨誉衡药业股份有限公司


  具体内容详见同日披露于指定媒体的《2022 年第一季度报告》。
  表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


  特此公告。



                                           哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                二〇二二年四月二十六日




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