哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437               证券简称：誉衡药业            公告编号：2022-034

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                    第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 5 月 10 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第五届监事会第十一次
会议的通知》及相关议案。
    2022 年 5 月 13 日，第五届监事会第十一次会议以通讯方式召开。本次会议
应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由郝秉元先生主持，
经与会监事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关
联交易的议案》，并发表如下意见：
    公司本次现金增资广州誉衡生物科技有限公司事项相关决策程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害
上市公司及中小股东的利益情形，因此同意该议案。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司
暨关联交易的公告》。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                    监   事   会
                                                          二〇二二年五月十四日




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