哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437               证券简称：誉衡药业            公告编号：2022-033

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                    第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 5 月 10 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第
十七次会议的通知》及相关议案。
    2022 年 5 月 13 日，第五届董事会第十七次会议以通讯会议方式召开。本次
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长王东绪
先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关
联交易的议案》
    同意公司以人民币 2 亿元对广州誉衡生物科技有限公司进行增资，本轮增资
完成后，公司持有誉衡生物股权将上升至 42.12%。
    本议案关联董事刁秀强先生已回避表决。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司
暨关联交易的公告》。
    表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议、批准。


    特此公告。


                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                          二〇二二年五月十四日

                                     第1页