北京市京轩律师事务所
关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书
致哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市
京轩律师事务所（以下简称“本所”）受哈尔滨誉衡药业股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2021 年年度
股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并
审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师
声明如下：
1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其
他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公
告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性
和有效性负责。
2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会
的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大
会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表
意见。
3、本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项合法性的
目的使用，不用于其它任何目的或用途。
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本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，
并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集和召开的程序
经查验，公司本次股东大会系由公司董事会提议召集。公司第五
届董事会第十六次会议通过了召开此次股东大会的决议，并于2022
年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开哈尔滨誉衡药业股份有
限公司2021年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、表决方式、
召集人、出席对象、审议议案、登记办法、联系人、注意事项、备查
文件以及网络投票工操作流程等相关事项。
2022 年 5 月 13 日 ， 公 司 董 事 会 收 到 公 司 股 东 YU HENG
INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）
及一致行动人 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED（以下简称
“健康科技”）发来的《关于提请增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2021 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于现金增资参股
公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的议案》作为临时提案，
提交公司 2021 年年度股东大会审议。2022 年 5 月 14 日在《证券时
报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
刊登了《关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》。
根据本所律师的核查，截至 2022 年 5 月 13 日，誉衡国际、健康
科技分别持有 2.58%、1.95%公司股份，合计持股比例超过 3%，具备
提出临时提案的资格。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。誉衡国际、健康科技本次提案
2
的程序和提案内容符合相关法律规章及《公司章程》的有关规定，可
以将上述议案提交至股东大会审议。
本次股东大会召开的实际时间、地点、会议方式、审议事项与《股
东大会通知》和《关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告》中公告的时间、地点、会议方式、审议事项一致。
综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师核查：现场出席本次股东大会的股东本人和股
东代理人共0名，代表公司有代表权的股份0股，占公司股份总数的
0.0000%；参加网络投票股东共 26名，代表公司有代表权的股份
33,087,483股，占公司股份总数的1.5053%。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司电子邮件传
来的表明截止 2022年5月16日下午15：00 深圳证券交易所交易结束
后在册的公司股东名称和姓名的股东名册，出席本次股东大会的股东
或股东代理人有权参加本次股东大会，根据本所律师核查，上述股东
均亲自或者委托代理人参加了此次股东大会。本次股东大会参加网络
投票的股东均具有投票资格。
3、根据本所律师核查，公司部分董事、监事及董事会秘书出席
了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。本所律师
认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法
规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。参加网络投票的
股东资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人资格
根据本公司第五届董事会第十六次会议决议及《股东大会通知》、
《关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公
3
告》，本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律
法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的审议事项
本次股东大会共审议十一项议案：
1、《关于2021年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》；
5、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022
年审计机构的议案》；
6、《关于2021年度财务决算报告的议案》；
7、《关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案》；
8、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》；
9、《关于法定盈余公积弥补亏损的的议案》；
10、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
11、《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联
交易的议案》。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通
知》和《关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的
公告》中所载明的议案完全一致。
五、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本所律师见证，本次股东大会的表决方式采取现场会议记名方式
投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。出席会议的股东就本次
股东大会列入议事日程的提案进行了表决，参加网络投票的股东按照
网络投票操作规程的规定进行了投票表决。大会工作人员按有关法律
法规和《公司章程》规定程序进行计票、监票, 并当场宣布表决结果。
4
1、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于2021年度报告全文及摘要的议案》为普通决议案，需由出席本次股
东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次股
东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下：
同意股数（股） 32,847,483
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.2747%
反对股数（股） 239,900
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.7250%
弃权股数（股） 100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
2、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于2021年度董事会工作报告的议案》为普通决议案，需由出席本次股
东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次股
东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 32,847,483
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.2747%
反对股数（股） 239,900
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.7250%
弃权股数（股） 100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
3、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于2021年度监事会工作报告的议案》为普通决议案，需由出席本次股
东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次股
东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 32,847,483
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.2747%
表决结果 反对股数（股） 239,900
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.7250%
弃权股数（股） 100
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弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
4、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于2021年度利润分配预案的议案》为普通决议案，需由出席本次股东
大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能通过。经
过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次股东
大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 32,847,483
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.2747%
反对股数（股） 239,900
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.7250%
弃权股数（股） 100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
同意股数（股） 23,599,008
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.9932%
中小股东表 反对股数（股） 239,900
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.0063%
弃权股数（股） 100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.0004%
5、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年审计机构
的议案》为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东及网络投票股
东所持表决权的二分之一同意方能通过。经过计票和监票人员对会议
表决及网络投票结果所做的清点，本次股东大会最终通过该议案，具
体的表决结果如下:
同意股数（股） 32,847,483
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.2747%
反对股数（股） 239,900
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.7250%
弃权股数（股） 100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
同意股数（股） 23,599,008
中小股东表 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.9932%
决情况 反对股数（股） 239,900
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.0063%
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弃权股数（股） 100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.0004%
6、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于2021年度财务决算报告的议案》为普通决议案，需由出席本次股东
大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能通过。经
过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次股东
大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 32,847,483
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.2747%
反对股数（股） 239,900
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.7250%
弃权股数（股） 100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
7、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于确认2021年度董事、监事薪酬的议案》为普通决议案，需由出席本
次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能
通过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，
本次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 32,847,483
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.2747%
反对股数（股） 239,900
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.7250%
弃权股数（股） 100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
同意股数（股） 23,599,008
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.9932%
中小股东表 反对股数（股） 239,900
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.0063%
弃权股数（股） 100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.0004%
8、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》为普通决议案，需由出席本
次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能
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通过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，
本次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 32,847,483
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.2747%
反对股数（股） 239,900
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.7250%
弃权股数（股） 100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
同意股数（股） 23,599,008
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.9932%
中小股东表 反对股数（股） 239,900
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.0063%
弃权股数（股） 100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.0004%
9、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于法定盈余公积弥补亏损的议案》为普通决议案，需由出席本次股东
大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能通过。经
过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次股东
大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 32,847,483
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.2747%
反对股数（股） 239,900
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.7250%
弃权股数（股） 100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
同意股数（股） 23,599,008
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.9932%
中小股东表 反对股数（股） 239,900
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.0063%
弃权股数（股） 100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.0004%
10、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》为普通决议案，
需由出席本次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之
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一同意方能通过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所
做的清点，本次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 32,847,483
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.2747%
反对股数（股） 239,900
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.7250%
弃权股数（股） 100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
同意股数（股） 23,599,008
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.9932%
中小股东表 反对股数（股） 239,900
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.0063%
弃权股数（股） 100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.0004%
11、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的议案》
为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东及网络投票股东所持表
决权的二分之一同意方能通过。
公司董事、总经理刁秀强先生因同时兼任誉衡生物董事长职务，
为本议案的关联股东。截至本次股东大会股权登记日，刁秀强先生持
有公司股份360,936股，未参与本次股东大会的表决。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本
次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 31,328,774
同意股数占有表决权股份总数的百分比 94.6847%
反对股数（股） 1,758,609
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 5.3150%
弃权股数（股） 100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
同意股数（股） 22,080,299
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 92.6226%
中小股东表
反对股数（股） 1,758,609
决情况
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 7.3770%
弃权股数（股） 100
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弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.0004%
综上，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会
议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合
法，由此做出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规
定公告。
北京市京轩律师事务所
负 责 人：张红艳
经办律师：王龙海
方洪全
二O二二年五月二十三日
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