哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437                  证券简称：誉衡药业           公告编号：2022-059

                           哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                       第五届监事会第十三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2022 年 10 月 20 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十三次会议
的通知》及相关议案。
       2022 年 10 月 26 日，公司第五届监事会第十三次会议以通讯会议方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郝秉元先生主持，
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定。
       一、审议并通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》，并发表如下意见：
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年第三季度报告》。
       表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       二、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》等有关规定，并结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》部分
条款进行修订完善，具体修订内容如下：
序
                  修订前                  修订后                   修订依据
号
        第五条 监事会由 3 名监    第五条 监事会由 3 名监
        事组成，包括以下人员:     事组成，包括以下人员:
                                                            根据《上市公司治理准则》
        (一) 股东代表；           (一) 股东代表；
 1                                                          及《哈尔滨誉衡药业股份有
        (二) 不少于监事会成员总   (二) 不少于监事会成员总
                                                            限公司章程》增加部分条款
        数 1/3 的职工代表。       数 1/3 的职工代表。
                                  监事的任期每届为 3 年。

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                                   监事任期届满，连选可以
                                   连任。
        第三十一条 监事会会议档    第三十一条 监事会会议档
        案，包括会议通知和会议材   案，包括会议通知和会议材
        料、会议签到簿、会议录音   料、会议签到簿、会议录音
        资料、表决票、经与会监事   资料、表决票、经与会监事
                                                              根据《哈尔滨誉衡药业股份
        签字确认的会议记录、会议   签字确认的会议记录、会议
 2                                                            有限公司章程》及公司实际
        纪要、决议记录、决议公告   纪要、决议记录、决议公告
                                                              情况修订
        等，由董事会秘书负责保     等，由董事会秘书负责保
        存。                       存。
        监事会会议档案的保存期     监事会会议档案的保存期
        限为 20 年。               限为 2010 年。
       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《监事会议
事规则（2022 年 10 月）》。
       表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需经公司股东大会审议、批准。
       三、审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事
的议案》，并发表核查意见如下：
       公司第五届监事会任期将于 2023 年 5 月届满，现由于公司实际经营管理需
要，公司监事会拟提前换届。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股
东 Yu Heng International Investments Corporation、Oriental Keystone Investment
Limited 提名程跃红先生、李海燕女士（简历详见附件）为公司第六届监事会股
东代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选
人进行分别、逐项表决；当选的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1
名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
       表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       特此公告。



                                                      哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                          监   事   会
                                                          二〇二二年十月二十七日




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附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历。


    1、程跃红先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 7 月，本科
学历；曾任南京万川华拓医药有限公司销售副总经理、市场部总监、山西普德药
业有限公司市场部总监；现任公司 BD 部高级项目经理。
    程跃红先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。
    经查询，程跃红先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    2、李海燕女士：出生于 1983 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科学历。现任公司监事、综合管理办公室主管。
    李海燕女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。
    经查询，李海燕女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。




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