誉衡药业：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-10-27
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2022-058
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 10 月 26 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》。现就相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
㈠ 股东大会会议届次：2022 年第一次临时股东大会。
㈡ 会议召集人：公司董事会。
㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会
第十九次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
㈣ 召开时间：
1、现场会议时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）15:00；
2、网络投票时间：2022 年 11 月 11 日；
⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日
9:15-15:00 间的任意时间。
㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一
层会议室。
㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦ 股权登记日：2022 年 11 月 4 日（星期五）。
㈧ 会议登记日：2022 年 11 月 7 日（星期一）。
㈨ 出席对象：
1、2022 年 11 月 4 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；
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2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
㈠ 本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾栏的
编码
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
累积投票提案
7.00 《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
7.01 选举王东绪先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
7.02 选举胡晋先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
7.03 选举刁秀强先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
7.04 选举纪作哲先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
7.05 选举国磊峰先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
7.06 选举周康先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
8.00 《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
8.01 选举董琦先生担任公司第六届董事会独立董事 √
8.02 选举薛挥先生担任公司第六届董事会独立董事 √
8.03 选举杨华蓉女士担任公司第六届董事会独立董事 √
《关于监事会提前换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议
9.00 应选人数 2 人
案》
9.01 选举程跃红先生担任公司第六届监事会股东代表监事 √
9.02 选举李海燕女士担任公司第六届监事会股东代表监事 √
㈡ 提案内容披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议
及第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 8 月 29 日、2022
年 10 月 27 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
注：2022 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议
根据《上市公司治理准则》等相关规定及实际情况，对《公司章程（2022 年 8
月）》的部分条款进一步修订完善，两次修订的内容已合并到《公司章程（2022
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年 10 月）》，并将一并提交至本次股东大会审议。公司第五届董事会第十八次会
议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》将不再单独提交公司股东大会审议。
㈢ 特别提示
1、根据《公司章程》的规定，议案 1、2、3、4 为特别决议案，须经出席本
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 7、8、9 为影响中小投资
者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披
露。
3、本次股东大会选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名，股东代表监事 2 名。
涉及议案 7、8、9 采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
4、本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董
事和非独立董事的表决将分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
㈠ 登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈡ 登记时间：2022 年 11 月 7 日（星期一）9:00-12:00，13:00-17:00。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。
㈣ 会议联系方式：
1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
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2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；
3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
4、传真号码：010-68002438-607；
5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
㈤ 注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
3、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
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董 事 会
二〇二二年十月二十七日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委
托书》。
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠ 投票代码：362437。
㈡ 投票简称：誉衡投票。
㈢ 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 7，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 8，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案 9，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
㈣ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
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再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠ 投票时间：2022年11月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；
㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日（现场股东大会召开
当日）9:15，结束时间为2022年11月11日（现场股东大会结束当日）15:00。
㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
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2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次
议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
□可以 □不可以
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会提前换届暨选举第六届董
7.00 应选人数 6 人
事会非独立董事的议案》
选举王东绪先生担任公司第六届董事会
7.01 √
非独立董事
选举胡晋先生担任公司第六届董事会非
7.02 √
独立董事
选举刁秀强先生担任公司第六届董事会
7.03 √
非独立董事
选举纪作哲先生担任公司第六届董事会
7.04 √
非独立董事
选举国磊峰先生担任公司第六届董事会
7.05 √
非独立董事
选举周康先生担任公司第六届董事会非
7.06 √
独立董事
《关于董事会提前换届暨选举第六届董
8.00 应选人数 3 人
事会独立董事的议案》
选举董琦先生担任公司第六届董事会独
8.01 √
立董事
选举薛挥先生担任公司第六届董事会独
8.02 √
立董事
8.03 选举杨华蓉女士担任公司第六届董事会 √
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独立董事
《关于监事会提前换届暨选举第六届监
9.00 应选人数 2 人
事会股东代表监事的议案》
选举程跃红先生担任公司第六届监事会
9.01 √
股东代表监事
选举李海燕女士担任公司第六届监事会
9.02 √
股东代表监事
委托人姓名（或名称）：_________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
委托人证券账户号：____________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人姓名：__________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托人签名（或盖章）：_________________________________
委托日期：二〇二二年 月 日
备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
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