哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437              证券简称：誉衡药业           公告编号：2022-057

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
   独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第十九次
会议相关议案发表独立意见如下：
    一、关于董事会提前换届暨提名第六届董事会董事候选人的独立意见
    1、本次提名的非独立董事候选人、独立董事候选人不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
本次提名程序合法、有效。
    2、提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合
情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
    3、本次提名的独立董事符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任
职资格及独立性的相关要求，具备履行独立董事职责所必须的工作经验。
    4、董事会在审议本次董事会换届选举的相关议案时履行了法定程序。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》规定的情形。
    因此，我们同意本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，并同意提
交公司股东大会以累积投票制方式分别进行表决。
    特此公告。
                                                   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                               独立董事：董琦、薛挥、杨华蓉
                                                       二〇二二年十月二十七日

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