哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437               证券简称：誉衡药业         公告编号：2022-071

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 12 月 1 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第
一次会议的通知》及相关议案。
    2022 年 12 月 4 日，第六届董事会第一次会议以通讯会议方式召开。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由胡晋先生主持，
经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
       一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》。
    同意选举胡晋先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满为
止。
    胡晋先生的简历，详见 2022 年 10 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的 2022-055
号公告。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       二、审议并通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
    公司独立董事董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士因个人原因申请辞去公司独
立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董琦先生、薛挥先生、
杨华蓉女士的辞职将导致公司董事会独立董事低于法定最低人数，其辞职申请将
自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，董琦先生、薛挥先生、
杨华蓉女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行作为公司独
立董事的相关职责。
    公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司提名潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹
先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中潘敏女士为会计专业人士。具体

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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


内容详见同日披露于指定媒体的《关于独立董事辞职暨提名第六届董事会独立董
事候选人的公告》。
    本议案尚须经公司股东大会审议、批准；独立董事候选人的任职资格和独立
性需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议，股东大会将采
取累积投票制对独立董事候选人进行分别、逐项表决。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                             哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                    二〇二二年十二月五日




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