哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业           公告编号：2022-085

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 12 月 21 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第一次会
议的通知》及相关议案。
    2022 年 12 月 26 日，公司第六届监事会第一次会议以通讯方式召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由程跃红先生主持，会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
   一、审议通过了《关于选举程跃红先生为第六届监事会主席的议案》。
   同意选举程跃红先生（简历详见附件）为第六届监事会主席，任期至第六届
监事会届满为止。
   表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。



                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                    监   事   会
                                                      二〇二二年十二月二十七日




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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    附件：程跃红先生简历
    程跃红先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 7 月，本科学
历；曾任南京万川华拓医药有限公司销售副总经理、市场部总监、山西普德药业
有限公司市场部总监；现任公司监事会主席、BD 部高级项目经理。
    程跃红先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。
    经查询，程跃红先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。




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