哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437              证券简称：誉衡药业           公告编号：2022-086

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第二次会
议相关议案发表独立意见如下：
    1、本次拟聘任的高级管理人员不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；（4）最近三年内受到
中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。
    2、提名人是在充分了解拟聘任的高级管理人员的教育背景、职业经历和专
业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得拟聘任的高级管理人员同意。
    3、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关
规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    因此，我们同意聘任国磊峰先生担任公司总经理；同意聘任刁秀强先生担任
公司执行总经理；同意聘任臧家峰先生、纪作哲先生、周康先生、刘月寅女士、
王然先生担任公司副总经理；同意聘任纪作哲先生担任公司财务负责人；同意聘
任刘月寅女士担任公司董事会秘书。


    特此公告。


                                                   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                             独立董事：潘敏、姜明辉、张晓丹
                                                     二〇二二年十二月二十七日



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