哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业      公告编号：2022-088

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 12 月 24 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第二次会
议的通知》及相关议案。
    2022 年 12 月 27 日，公司第六届监事会第二次会议以通讯方式召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由程跃红先生主持，会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
    一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并发表如下意见：
    公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企
业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更
加公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计
提资产减值准备。
    具体情况详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于计提资产减值准备的
公告》。
     表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于对参股公司广州誉衡生物科技有限公司进行开发支
出减值测试并予以减值的议案》，并发表如下意见：
    公司本次对参股公司广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）
开发支出计提减值准备的决议程序合法合规，依据充分；符合誉衡生物的实际情
况，能够更加公允地反映誉衡生物开发支出状况，不存在损害公司及股东利益的
情形，同意公司对誉衡生物开发支出计提减值准备。
    具体情况详见同日披露于指定媒体的《关于对参股公司广州誉衡生物科技有
限公司进行开发支出减值测试并予以减值的公告》。

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司


 表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


  特此公告。



                                           哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                            监    事   会
                                             二〇二二年十二月二十八日




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