哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437               证券简称：誉衡药业           公告编号：2022-087

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 12 月 24 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）
以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会
第三次会议的通知》及相关议案。
    2022 年 12 月 27 日，第六届董事会第三次会议以视频会议方式召开。本次
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先
生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    具体情况详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于计提资产减值准备
的公告》。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议并通过了《关于对参股公司广州誉衡生物科技有限公司进行开发
支出减值测试并予以减值的议案》。
    具体情况详见同日披露于指定媒体的《关于对参股公司广州誉衡生物科技有
限公司进行开发支出减值测试并予以减值的公告》。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                      二〇二二年十二月二十八日

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