哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437                证券简称：誉衡药业               公告编号：2023-028

                          哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                 关于2023年日常关联交易预计额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    ㈠ 日常关联交易概述
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）或子公司根据业务需要，
需向关联方贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”）或其子公司（以
下统称“关联方”）销售药品。
    鉴于公司董事长胡晋先生同时在信邦制药任职董事、公司副总经理王然先生
同时在信邦制药任职董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公
司与信邦制药构成关联方关系，本次关联交易需经公司董事会审批。
    2023 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会
议审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计额度的议案》，审议该事项时，
关联董事胡晋先生已回避表决。
    本次关联交易事项经董事会、监事会批准即可，无需提交公司股东大会审议。
    ㈡ 预计日常关联交易类别和金额
                                                                   单位：人民币元
                                       2023 年合同签 截至 2023 年 4
关联交               关联交 关联交易定                                 上年发生金
          关联人                       订金额或预计 月 21 日已发
易类别               易内容   价原则                                       额
                                           金额        生金额
          信邦制            参考贵州省
向 关联
          药及其     销售药 医药招标平
人 销售                                    25,000,000.00   5,488,816.23     10,140,569.28
          下属公       品   台上的价格
药品
            司              协商定价
    ㈢ 上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                          单位：人民币元
                                                       2022 年   2022 年
关联               关联
          关联            2022 年实际   2022 年预计    实际发    实际发      披露日期及
交易               交易
            人             发生金额        金额        生额占    生额与          索引
类别               内容
                                                       同类业    预计金


                                         第1页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


                                                     务比例   额差异
                                                                        详 见 2022
        信邦                                                            年 4 月 26 日
向关
        制药                                                            披露的《关
联人            销售
        及下           10,140,569.28 13,000,000.00   0.33%    -22.00%   于 2022 年
销售            药品
        属公                                                            日常关联交
药品
          司                                                            易预计额度
                                                                        的公告》。
公司董事会对日常关联
交易实际发生情况与预
                       不适用。
计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关
联交易实际发生情况与
                       不适用。
预计存在较大差异的说
明（如适用）
    二、关联人介绍和关联关系
    本次关联交易对方为信邦制药及其下属公司。信邦制药基本情况如下：
    1、法定代表人：安吉；
    2、注册资本：194385.1868 万人民币；
    3、主营业务：医疗服务、医药流通、医药工业等；
    4、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号；
    5、最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 9,793,091,573.35
元、归属于上市公司股东的净资产 6,808,451,646.50 元；2022 年年度，实现营业
收入 6,350,025,827.03 元、归属于上市公司股东的净利润 224,479,086.87 元（上
述财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）；
    6、与公司的关联关系：公司董事长胡晋先生同时在信邦制药任职董事、公
司副总经理王然先生同时在信邦制药任职董事。
    7、履约能力分析：信邦制药及其下属公司经营稳健，财务状况良好，不存
在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账损失的可能性较小。
    三、关联交易主要内容
    本次交易为公司或子公司向关联方销售药品。本次交易严格按照相关法律法
规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价
格公允、合理的原则，销售药品按贵州省医药招标平台上的统一招标价格的基础
上协商定价。

                                      第2页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成
果不构成重大影响。关联交易将严格按照市场公平合理的定价政策进行，与其他
同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中
小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方
产生依赖。
    五、独立董事意见
    1、公司独立董事出具了事前认可意见，同意将《关于 2023 年日常关联交易
预计额度的议案》提交第六届董事会第四次会议审议。
    2、公司独立董事就 2023 年日常关联交易预计额度发表了意见，认为：公司
所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成
重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其
他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及
中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易对关
联方产生依赖。在议案表决时，关联董事回避了表决，严格履行了审议程序。因
此，同意本次日常关联交易预计事项。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第四次会议决议；
    2、第六届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事事前认可意见；
    4、独立董事意见。


    特此公告。



                                            哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                二〇二三年四月二十四日




                                 第3页