哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437                证券简称：誉衡药业               公告编号：2023-035

                       哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                    第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 4 月 11 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第三次会议的
通知》及相关议案。
    2023 年 4 月 21 日，公司第六届监事会第三次会议以现场结合通讯方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。李海燕女士 1 人现场出席会议，程跃
红先生、王丽娜女士 2 人以通讯表决方式出席会议。
    会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事
规则》等有关规定。会议由监事会主席程跃红先生主持，经与会监事认真审议及
表决形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意
见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《中 国 证 券报 》、《证 券 时 报》 及 巨潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2022 年年度报告摘要》、
《2022 年年度报告全文》。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。
    二、审议并通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年
度监事会工作报告》。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                       第1页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。
    三、审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并发表意见如下：
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2022 年度不进行利润分配的专
项说明公告》。
    公司 2022 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司
章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司本次利润分
配预案提交至公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。
    四、审议并通过了《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《未来三年
（2023-2025 年）股东回报规划》。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。
    五、审议并通过了《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表意见
如下：
    经核查，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的
实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作
力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置
合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报
告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
的情形。
    监事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》
无异议。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年度内
部控制自我评价报告》。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2023 年外部审计机构的议案》，并发表如下意见：

                                   第2页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工
作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的外部审计机构，聘期为一年，2023
年度审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币 140 万元和 20 万元。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司 2023 年外部审计机构的公告》。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。
    七、审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年度财
务决算报告》。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。
    八、审议并通过了《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》，并发表如下意
见：
    根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司监事会研究和审核，
认为公司 2022 年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核
标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2022 年度公司监事薪酬情况如
下：
                                                           单位：万元人民币
  姓名                职务                  任职状态  从公司获得的税前报酬总额
程跃红              监事会主席                现任              13.90
李海燕                监事                    现任              40.92
王丽娜            职工代表监事                现任              11.08
郝秉元              监事会主席                离任              0.00
    注：报告期内监事报酬为其任职期间从公司获得的税前报酬总额。
    1、关于程跃红先生薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。程跃红
先生已回避表决本人薪酬。
    2、关于李海燕女士薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。李海燕
女士已回避表决本人薪酬。
    3、关于王丽娜女士薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。王丽娜

                                    第3页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


女士已回避表决本人薪酬。
    4、关于郝秉元先生薪酬表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。
    九、将《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议：
    经公司监事会研究，公司监事 2023 年度薪酬如下：公司监事在公司担任具
体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
    1、关于程跃红先生薪酬方案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。程
跃红先生已回避表决本人薪酬。
    2、关于李海燕女士薪酬方案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。李
海燕女士已回避表决本人薪酬。
    3、关于王丽娜女士薪酬方案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。王
丽娜女士已回避表决本人薪酬。
    本项议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。
    十、审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议
案》；
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总
额三分之一的公告》。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。
    十一、审议并通过了《关于 2023 年日常关联交易预计额度的议案》，并发表
如下意见：
    公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成
果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进
行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联
交易对关联方产生依赖。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2023 年日常关联交易预计额度
的公告》。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、审议并通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》，并发表如下意见：

                                  第4页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。



                                             哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                  二〇二三年四月二十四日




                                  第5页