誉衡药业：2022年度董事会工作报告2023-04-24
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-015
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2022年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律
法规及公司相关制度的规定，切实履行董事会职责，恪尽职守、积极有效的行使
职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维
护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董
事会2022年度工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独
立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定履行职责。董事会下设审
计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会根据其工作
细则规定的职权范围运作，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事
项进行决策。
公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，
认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立
董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。
㈠ 董事会会议召开情况
2022年度，董事会共召开8次会议，累计审议了44项议案。所有会议召开都
能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情
况如下表：
序号 时间 届次 审议通过的议案情况
第五届董
2022 年 4 《关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司引入战略投资
1 事会第十
月2日 者暨公司放弃优先增资认购权的议案》
五次会议
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》
《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
《关于 2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落
实的议案》
《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2022 年审计机构的议案》
第五届董 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
2022 年 4
2 事会第十 《关于 2022 年度融资授信额度的议案》
月 24 日
六次会议
《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
《关于 2022 年日常关联交易预计额度的议案》
《关于 2022 年第一季度报告的议案》
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第五届董
2022 年 5 《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关
3 事会第十
月 13 日 联交易的议案》
七次会议
《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
第五届董
2022 年 8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4 事会第十
月 25 日 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
八次会议
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
《关于 2022 年第三季度报告的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
第五届董 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
2022 年 10
5 事会第十 《关于董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候
月 26 日
九次会议 选人的议案》
《关于董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董 《关于选举董事长的议案》
2022 年 12
6 事会第一 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
月4日
次会议 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
第六届董
2022 年 12 《关于聘任高级管理人员的议案》
7 事会第二
月 26 日 《关于聘任赵金宇先生担任审计负责人的议案》
次会议
《关于聘任白雪龙先生担任证券事务代表的议案》
8 2022 年 12 第六届董 《关于计提资产减值准备的议案》
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月 27 日 事会第三 《关于对参股公司广州誉衡生物科技有限公司进行开发支
次会议 出减值测试并予以减值的议案》
㈡ 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2022 年度，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，累计审议并通过了 20 项
议案，决议合规有效。股东大会会议召开的具体情况如下表：
序号 时间 届次 审议通过的议案情况
《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》
《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
2022 年 2021 年年 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
1 5 月 23 度股东大 年审计机构的议案》
日 会 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
《关于确认 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会非独立董事的议
案》
选举王东绪先生担任公司第六届董事会非独立董事
选举胡晋先生担任公司第六届董事会非独立董事
2022 年 2022 年第 选举刁秀强先生担任公司第六届董事会非独立董事
2 11 月 11 一次临时 选举纪作哲先生担任公司第六届董事会非独立董事
日 股东大会 选举国磊峰先生担任公司第六届董事会非独立董事
选举周康先生担任公司第六届董事会非独立董事
《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会独立董事的议
案》
选举董琦先生担任公司第六届董事会独立董事
选举薛挥先生担任公司第六届董事会独立董事
选举杨华蓉女士担任公司第六届董事会独立董事
《关于监事会提前换届暨选举第六届监事会股东代表监事的
议案》
选举程跃红先生担任公司第六届监事会股东代表监事
选举李海燕女士担任公司第六届监事会股东代表监事
2022 年 2022 年第 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3 12 月 20 二次临时 选举潘敏女士担任公司第六届董事会独立董事
日 股东大会 选举姜明辉女士担任公司第六届董事会独立董事
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选举张晓丹先生担任公司第六届董事会独立董事
董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案
均得到了落实。
㈢ 独立董事出席董事会及列席股东大会情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工
作制度》等法律法规的规定，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策
等方面提出众多专业性意见。报告期内，公司独立董事出席董事会及股东大会情
况如下：
本报告期应参 以通讯方式 委托出 出席股东
独立董事姓名 现场出席次数 缺席次数
加董事会次数 参加次数 席次数 大会次数
董琦 6 0 6 0 0 3
薛挥 6 0 6 0 0 3
杨华蓉 6 0 6 0 0 3
潘敏 2 0 2 0 0 0
姜明辉 2 0 2 0 0 0
张晓丹 2 0 2 0 0 0
㈣ 董事会下设专门委员会工作情况
报告期内，董事会下设专门委员会按照监管部门相关规范和专门委员会议事
规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。其中，审计委员会本着勤
勉尽责的原则，在定期报告编制等工作中充分发挥监督作用，薪酬与考核委员重
点关注公司董事、高级管理人员薪酬，提名委员会主要对公司董事、高级管理人
员的选举、聘任进行了审查，确保了选举、聘任程序合法合规，战略委员会重点
关注公司重大收购、对外投资等事项。
㈤ 信息披露工作情况
报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实
际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信
息披露义务，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的
准确性、可靠性和有用性，最大程度地保护投资者利益；同时，公司重视防范内
幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人
员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票规定。
二、2023 年董事会工作计划
2023 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，
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积极发挥在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学决策，促进公司持续、
健康、稳定发展。
㈠ 不断完善内控治理工作
公司将进一步建立和完善内控制度体系，有效执行内控制度，不断完善董事
会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，同时，充分发
挥公司独立董事、监事会、审计委员会、内审部门以及外部审计机构的监督作用，
有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法
权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。
㈡ 切实做好信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关要求，切实做好
信息披露工作，提升公司信息披露透明度与及时性。
㈢ 加强投资者关系管理工作
公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，利用多样化沟通渠道，加强与
投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，促进公司与投资者之间长期、稳定
的良好互动关系，同时，在投资者接待过程中，切实做好未披露信息的保密工作，
公平对待所有投资者。
2023 年，董事会将以全体股东利益为重，加强自身建设，提高决策水平，
带领公司持续健康发展！
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
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