哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业      公告编号：2023-032

                       哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                   关于召开 2022 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 4 月 21 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。现
就相关事宜公告如下：
    一、召开会议基本情况
    ㈠ 股东大会会议届次：2022 年年度股东大会。
    ㈡ 会议召集人：公司董事会。
    ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会
第四次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
    ㈣ 召开时间：
    1、现场会议时间：2023 年 5 月 15 日 15:00；
    2、网络投票时间：2023 年 5 月 15 日；
    ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 15 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日
9:15-15:00 间的任意时间。
    ㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一
层会议室。
    ㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    ㈦ 股权登记日：2023 年 5 月 8 日（星期一）。
    ㈧ 会议登记日：2023 年 5 月 9 日（星期二）。
    ㈨ 出席对象：
    1、2023 年 5 月 8 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；


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       2、公司董事、监事和高级管理人员；
       3、公司聘请的律师。
       二、会议审议事项
                                                                            备注
提案
                                提案名称                              该列打勾栏的栏
编码
                                                                        目可以投票
100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                                    √
                                非累积投票提案
1.00 《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》                                 √
2.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》                                 √
3.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》                                 √
4.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》                                   √
5.00 《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》                     √
      《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
6.00                                                                        √
      年审计机构的议案》
7.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》                                   √
8.00 《关于确认 2022 年度董事、监事薪酬的议案》                             √
9.00 《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》                             √
10.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》                  √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》                                          √
      《关于提请 2022 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资
12.00                                                                       √
      相关事宜的议案》
       根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 4、5、6、8、9、10、12 为影
响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独
计票并披露。议案 11、12 为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效，议案 11 的通过是议案 12 表
决结果生效的前提。
       上述议案经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通
过 ， 具体 内 容详 见 同日 披露 于 《证 券 时报 》、《 中国 证 券报 》及 巨 潮资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
       公司独立董事将在本次股东大会上就 2022 年度工作进行述职，详见公司同
日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年度独立董事述职报告》。
此议程不作为议案进行审议。
       三、会议登记方法
       ㈠ 登记方式：
       1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明


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书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
    3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
    ㈡ 登记时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）9:00-12:00，13:00-17:00。
    ㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。
    ㈣ 会议联系方式：
    1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
    2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；
    3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
    4、传真号码：010-68002438-607；
    5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
    ㈤ 注意事项：
    1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
    2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
    2、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。
    特此公告。

                                              哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                  二〇二三年四月二十四日


    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书》。

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附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    ㈠ 投票代码：362437。
    ㈡ 投票简称：誉衡投票。
    ㈢ 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”
或“弃权”。
    ㈣ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    ㈠ 投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；
    ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日（现场股东大会召开当
日）9:15，结束时间为2023年5月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
    ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                       2022年年度股东大会授权委托书


        兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限
公司 2022 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
        如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次
议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
        □可以    □不可以

                                                   备注               表决结果
提案
                      提案名称                  该列打勾的栏
编码                                                           同意     反对     弃权
                                                目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                                   非累积投票提案
1.00     《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》       √
2.00     《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》       √
3.00     《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》       √
4.00     《关于 2022 年度利润分配预案的议案》         √
         《关于未来三年（2023-2025 年）股东回
5.00                                                  √
         报规划的议案》
         《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通
6.00                                                  √
         合伙）担任公司 2023 年审计机构的议案》
7.00     《关于 2022 年度财务决算报告的议案》         √
         《关于确认 2022 年度董事、监事薪酬的
8.00                                                  √
         议案》
         《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的
9.00                                                  √
         议案》
         《关于公司未弥补亏损超过实收股本总
10.00                                                 √
         额三分之一的议案》
11.00    《关于修订<公司章程>的议案》                 √
         《关于提请 2022 年年度股东大会授权董
12.00                                                 √
         事会办理小额快速融资相关事宜的议案》


委托人姓名（或名称）：_________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
委托人证券账户号：____________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人姓名：__________________________________________



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受托人身份证号码：____________________________________
委托人签名（或盖章）：_________________________________
委托日期：二〇二三年           月    日


备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。




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