证券代码：002439          证券简称：启明星辰       公告编号：2018-071

                 启明星辰信息技术集团股份有限公司

               第三届董事会第四十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
十六次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方
式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018 年 10 月 18 日以电子邮件及传真
形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。
会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决
议如下：


    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018
年第三季度报告>的议案》


    公司《2018 年第三季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。


    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司公
开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》


    公司于 2017 年 12 月 11 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次决议的有效期为自
2017 年第三次临时股东大会通过本次公开发行可转换公司债券方案决议之日起
十二个月内有效。目前，该事项尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段，为确
保本次公开发行可转换公司债券顺利进行，公司提请股东大会将决议有效期自决
议有效期届满之日起延长 12 个月。
    除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期外，本次公开发行可
转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

    本议案尚需提交股东大会审议。


       三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大
会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议
案》
    公司于 2017 年 12 月 11 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事
宜的议案》，股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事
宜的有效期为自 2017 年第三次临时股东大会通过该项议案之日起 12 个月内有效
(但该项议案第 5、6 项授权的有效期为自 2017 年第三次临时股东大会批准之日
起至相关事项存续期内有效)。鉴于股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券具体事宜有效期即将到期，且本次公开发行可转换公司债券事项
尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段，为确保本次公开发行可转换公司债券
顺利进行，公司提请股东大会将授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债
券具体事宜有效期自授权期限届满之日起延长 12 个月（但该项议案第 5、6 项授
权的有效期仍为自 2017 年第三次临时股东大会批准之日起至相关事项存续期内
有效）。
    除延长本次公开发行可转换公司债券股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的有效期外，本次公开发行可转换公司债券对董
事会授权的其他内容保持不变。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期及股东大会
对董事会授权有效期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。


       四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018
年第五次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意由董事会召集公司 2018 年第五次临时股东大会。
    《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。



    特此公告。


                                 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 30 日