证券代码：002439           证券简称：启明星辰      公告编号：2021-005

                启明星辰信息技术集团股份有限公司
                第四届董事会第十九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十九次会议于 2021 年 2 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式
召开。本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 2 月 10 日以电子邮件及传真形式
通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各董
事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议
的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如
下：

       一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外转
让已终止募投项目资产并将回收资金永久补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司已
将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并
取消，同时新增募集资金投资项目“广州安全运营中心建设项目”。该部分募集
资金用途变更已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议、
2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上述事项发表了独立意
见。

    昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目（以下简称“原募投项目”）
终止并取消后，公司将不再对拟用于原募投项目已购买建设用地建设开发。公司
拟将原募投项目相关国有建设用地使用权对外转让给昆明农业公园开发有限公
司，交易金额为 1,525 万元，出售地块所得款项将用于永久补充公司流动资金。

    公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了同意意见。
    《关于公司对外转让已终止募投项目资产并将回收资金永久补充流动资金
的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《中国证券报》。

    本议案尚须提请公司股东大会审议。



    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》

    经与会董事审议，同意由董事会召集公司 2021 年第二次临时股东大会。

    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。



    特此公告。


                                启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 2 月 24 日