证券代码：002439       证券简称：启明星辰        公告编号：2021-006

              启明星辰信息技术集团股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十六次会议于2021年2月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通
知及会议资料于2021年2月10日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监
事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席
和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政
法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的有关规定。
经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：


    会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外转让已终
止募投项目资产并将回收资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为，公司对外转让已终止募投项目资产并将回收资金永久
补充流动资金的事项，是结合公司发展情况作出的调整，符合公司发展规划及募
投项目实际情况，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相
关规定，有利于更加合理、有效地使用募集资金。公司本次对外转让已终止募投
项目资产并将回收资金永久补充流动资金，不影响其他募集资金投资项目的正常
进行，交易价格根据市场化原则确定，不存在损害公司及股东利益的情况。本次
事项履行了规定的程序，符合维护公司发展利益的需要。监事会同意公司本次对
外转让已终止募投项目资产并将回收资金永久补充流动资金的事项。
    《关于公司对外转让已终止募投项目资产并将回收资金永久补充流动资金
的的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》。
    特此公告。
                                启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 2 月 24 日