证券代码：002439         证券简称：启明星辰      公告编号：2021-071

               启明星辰信息技术集团股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十六次会议于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的
方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件及传
真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主
持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形
成决议如下：


    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第一期员工
持股计划存续期展期的议案》
    鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2021 年 12 月 31 日届满，目前所
持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第一期员工持股计划方案对员工持股
计划的变更终止要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股
计划的存续期延长至 2022 年 12 月 31 日。存续期内，若员工持股计划所持有的
公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
    《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。


    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第二期员工
持股计划存续期展期的议案》
    鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2022 年 1 月 9 日届满，目前所持
有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员工持股计划方案对员工持股计
划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划
的存续期延长至 2022 年 7 月 9 日。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股
票全部出售，员工持股计划可提前终止。
    《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。


    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》
    经审议，董事会同意聘任刘婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工
作，任期至本届董事会届满。
    《关于聘任公司证券事务代表的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。


    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置的募集资金进行投资理财的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与
会董事审议，同意公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主
体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币 2
亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上
述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见。
    《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的公告》内容详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。


    特此公告。



                                 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 23 日