启明星辰信息技术集团股份有限公司

独立董事关于公司选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的

                              独立意见


    启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大
会于2022年5月12日召开，股东大会以累积投票的方式选举王佳女士、齐舰先生、
严立先生、张媛女士为公司第五届董事会非独立董事，选举张宏亮先生、刘俊彦
先生、张晓婷女士为公司第五届董事会独立董事。同日，公司召开第五届董事会
第一次会议，选举王佳女士为公司第五届董事会董事长；选举齐舰先生为公司第
五届董事会副董事长；聘任王佳女士为公司总经理，聘任严立先生为公司副总经
理，聘任张媛女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对第五届董事会第一次会
议选举董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员，谨发表如下独立意见：
    本次会议选举的董事长、副董事长及聘任的公司高级管理人员在任职资格方
面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在
《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司董事长、副
董事长及高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其提名、选举和聘
任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成
的选举和聘任决议。


                                      独立董事：张宏亮、刘俊彦、张晓婷
                                                           2022年5月12日