证券代码：002442         证券简称：龙星化工          公告编号：2016-036



                        龙星化工股份有限公司

              第三届董事会2016年第一次临时会议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2016

年第一次临时会议通知于2016年8月31日以电话、电子邮件方式发出，会议于2016

年9月5日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事8名，

实际出席董事8名，其中董事张景华先生委托董事张文彬先生参加会议并表决；

独立董事陈贤忠先生、董尚雯女士以通讯方式参加会议并表决。公司高级管理人

员列席本次会议；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    会议由董事张文彬先生主持，全体与会董事审议并通过了以下议案：

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于关联自然人向公司

提供借款的议案》。

    为了满足公司日常生产经营所需，刘美芹女士计划根据公司资金需求，将自

己合法持有的资金借给公司作为运营资金使用，借款金额为1.5亿元人民币，借

款期限自2016年9月5日至2017年9月4日止，借款期限届满以后，双方协调一致可

以延长，借款期限以实际使用天数为准，借款利率按同期银行贷款利率执行。

    因刘美芹女士为公司实际控制人刘江山先生的配偶，根据深圳证券交易所上

市规则的有关规定，其为公司的关联方，本次借款构成关联交易，关联董事刘江

山、魏亮回避表决。
  公司独立董事对本议案已作出事前认可，并发表了独立意见。


  《关于关联自然人向公司提供借款暨关联交易的公告》详见刊登于2016年9

月6日本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上披露的相关内容。




   特此公告



                                          龙星化工股份有限公司董事会


                                                  二○一六年九月五日