证券代码：002442           证券简称：龙星化工         公告编号：2016-038



                          龙星化工股份有限公司

                 第三届监事会2016年第五次会议决议公告



       公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    龙星化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会2016年第五次

会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月31日以电话或电子邮件的形式

送达，于2016年9月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的

监事共3名，实际参与表决的监事3名，本次会议由监事会主席侯贺钢主持，部分

高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于关联自然人向公司提供借款的议案》。

    经审核，监事会认为：

       1、本次关联交易事项有利于降低公司的融资成本，保障公司正常生产经营

所需的资金周转。

       2、本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该议案时遵循了关联

方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法

规的有关规定。

       3、本次关联交易事项未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不影

响公司的独立性。

       综上所述，监事会同意关联自然人刘美芹女士向公司提供借款1.5亿元人民

币。
   《关于关联自然人向公司提供借款暨关联交易的公告》详见刊登于2016年9

月6日本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

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    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获审议通过。



    特此公告



                                           龙星化工股份有限公司监事会


                                                   二○一六年九月五日