证券代码： 002442          证券简称：龙星化工      公告编号：2016-044



                           龙星化工股份有限公司

                 第三届监事会2016年第七次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第七次会

议于2016年12月12日上午在公司3号会议室以现场表决方式召开，本次会议通知

于2016年12月2日以书面方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公

司监事会主席侯贺钢先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以投票表决方式通过了以下事

项：

    一、以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股

权的议案》


    公司监事会认为：本次转让控股子公司股权可实现较大正向现金流，会进一
步优化公司的资产结构，提高资源利用效率，有利于公司的长远发展，符合公司
及全体股东的利益。


    二、以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的

议案》


        公司监事会认为：公司经营环境不会迅速改善，寻求主业之外的利润支撑
 是符合股东利益的选择。公司拟设立的子公司主要涉及固体废弃物工程技术开
 发及新型环保建材的研发、推广等领域，随着城市发展对环保要求的逐渐提高，
 上述技术具有广阔的应用市场，能够产生良好的经济效益，预期将有较好的投
 资回报。关于设立全资子公司的议案及程序均符合中国证监会、深圳证券交易
 所的相关规定，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益，决策程序符合
 《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。


    三、以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司向母公

司提供不超过2.0亿元担保额度的议案》

    全体监事认为：公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次全资子

公司焦作龙星化工有限责任公司为本公司提供担保事项，符合公司整体利益，不

存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。




    特此公告。




                                              龙星化工股份有限公司


                                             二〇一六年十二月十二日