证券代码：002442         证券简称：龙星化工          公告编号：2015-043

                         龙星化工股份有限公司

                   第三届董事会2016年第七次会议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2016
年第七次会议通知于2016年11月30日以电话方式发出，会议于2016年12月12日上
午09:30在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席
董事7名，其中独立董事陈贤忠先生以通信方式参加本次会议并表决，公司高级
管理人员列席本次会议；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    会议由董事长刘江山先生主持，经全体与会董事审议并表决，审议并通过了
以下议案：
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权票审议通过了《关于转让控股子公司股权
的议案》。
    议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报
的相关公告。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权票审议通过了《关于设立全资子公司的议
案》。
    议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报
的相关公告。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权票审议通过了《章程修正案》。


    章程修正案：


 《公司章程》第十三条原文如下：


    公司的经营范围：炭黑（白炭黑）的生产、销售；电力生产、服务；塑料制

品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电销售；煤焦油加工
及化工产品销售；货物进出口，含氟高端产品的研制、开发、生产和经营, 主要

分为含氟聚合物、含氟精细化学品两大系列。矿业投资与开采，矿产品的销售，

矿产品应用开发与经营。蒸汽的生产、销售。（法律、行政法规禁止的产品除外；

法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营）


    修改后第十三条如下：


    炭黑（白炭黑）的生产、销售；电力生产、服务；塑料制品、橡胶轮胎、橡

塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电销售；煤焦油加工及化工产品销售；

货物进出口，含氟高端产品的研制、开发、生产和经营, 主要分为含氟聚合物、

含氟精细化学品两大系列。矿业投资与开采，矿产品的销售，矿产品应用开发与

经营。蒸汽的生产、销售。聚偏氟乙烯、氟碳环醚、饲料级二氧化硅。（法律、

行政法规禁止的产品除外；法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营）。


   本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议

4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权票审议通过了《关于全资子公司向母公司
提供不超过2.0亿元担保额度的议案》
    为满足本公司流动资金的正常需求，公司全资子公司焦作龙星化工有限责任
公司(以下简称“焦作龙星”)决定为本公司提供2.0亿元贷款担保额度用于银行
贷款解决流动资金需求。截止本公告日之前，子公司没有为本公司提供过贷款担
保。
    本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经三分之二以上独立
董事同意。
   本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议
 5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权票审议通过了《投资者投诉处理制度的
议案》
    议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报
的相关公告。
 6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权票审议通过了《关于召开2016年第二次
临时股东大会的议案》
   议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报
的相关公告。


   特此公告


                                          龙星化工股份有限公司董事会


                                              二○一六年十二月十二日