证券代码：002442       证券简称： 龙星化工        公告编号：2017-011



                       龙星化工股份有限公司

              第三届监事会2017年第一次会议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第一次会

议于2017年4月17日以书面形式发出会议通知, 会议于2017年4月26日以现场方

式在公司三号会议室召开。

    会议应到监事3名，实到监事3名, 会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次

会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事

经认真讨论，以举手表决的方式通过了如下决议：

    一、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《龙星化

工2016年度监事会工作报告》。

    全体监事一致通过该报告。

    《2016年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。

    二、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《龙星化

工2016年度报告及摘要》。

    经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的《公司2016年度报告及摘要》

真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    该议案需提交2016年度股东大会审议。

    三、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《龙星化

工2016年度财务决算报告》。
   该议案需提交2016年度股东大会审议。

   四、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《龙星化工

2016年度利润分配的预案》。

    董事会决定本年度不进行利润分配，不送红股，也不使用资本公积转增股本

的议案符合公司未来发展要求。

    该议案需提交2016年度股东大会审议。

    五、会议以同意票3票，0票反对，0票弃权。审议通过了《龙星化工〈内部

控制自我评价的报告〉的议案》。

    全体监事认为《公司2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地

反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。


   特此公告。


                                           龙星化工股份有限公司监事会


                                               二○一七年四月二十六日