证券代码：002442         证券简称：龙星化工          公告编号：2017-019



                       龙星化工股份有限公司
                    2016年度股东大会决议公告
                    暨中小投资者表决结果公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示：

1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27

日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

2、会议召开时间：2017年5月18日上午9:30

网络投票时间为：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年05

月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年05

月17日15：00至2017年05月18日15：00之间的任意时间。

3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京市天元律师事务所委

派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工

股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、总体情况

    参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表有表

决权的股份为177,128,486股，占本公司总股份数的36.9018%。

2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东共12人，代表有表决权的股份

177,128,486股，占本公司总股份数的36.9018%。

3、网络投票情况

    没有通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东。

4、中小投资者投票情况

    通过网络投票和现场投票的中小投资者共3人，代表有表决权的股份为

10,781,700股，占本公司总股份数的2.2462%。

四、 议案审议及表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：

1、 审议通过了《龙星化工2016年度董事会工作报告》

   表决结果：同意177,128,486股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，

   弃权0股。

2、 审议通过了《龙星化工2016年度报告及其摘要》

   表决结果：同意177,128,486股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，

   弃权0股。

3、审议通过了《龙星化工 2016 年度财务决算报告》

   表决结果：同意177,128,486股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，

   弃权0股。
4、审议通过了《龙星化工2016年度利润分配预案》

   表决结果：同意177,128,486股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，

   弃权0股。

   其中中小投资者表决情况为：同意 10,781,700 股，占出席会议所有中小股东

所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《龙星化工2016年度董事、监事、高管人员报酬的议案》

   表决结果：同意177,128,486股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，

   弃权0股。

   其中中小投资者表决情况为：同意 10,781,700 股，占出席会议所有中小股东

所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过了《龙星化工〈2016 年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议

案》

   表决结果：同意177,128,486股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，

   弃权0股。

   其中中小投资者表决情况为：同意 10,781,700 股，占出席会议所有中小股东

所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2017

年审计机构的议案》

   表决结果：同意177,128,486股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，

   弃权0股。

   其中中小投资者表决情况为：同意 10,781,700 股，占出席会议所有中小股东

所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

8、审议通过了审议《关于龙星化工 2017 年向银行申请综合授信融资的议案》

   表决结果：同意177,411,086股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，

弃权0股。

9、审议通过了《关于龙星化工 2017 年度为子公司提供担保的议案》
   表决结果：同意177,128,486股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，

   弃权0股。

10、审议通过了《关于焦作龙星 2017 年度为龙星化工提供担保的议案》

   表决结果：同意177,128,486股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，

   弃权0股。

11、审议通过了《龙星化工 2016 年度监事会工作报告》

   表决结果：同意177,128,486股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，

   弃权0股。

五、律师见证情况
    (一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所

    (二)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果

合法有效。

六、备查文件

   (一)   龙星化工股份有限公司2016年度股东大会会议决议。
   (二)   北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2016年度股东大会
的法律意见。



特此公告！



                                               龙星化工股份有限公司

                                                二〇一七年五月十八日